先注册境外公司还是先做ODI备案？90%的老板都搞错了！💼🌍 --- 兄弟们，最近很多老板都在问一个问题：**到底是先注册境外公司，还是先做ODI备案？**🤔 作为一个帮100+企业搞定海外业务的“老司机”，今天就来给大家捋清楚！👇 --- 1. 先注册境外公司还是先做ODI备案？ 答案是：先做ODI备案！ 为什么？因为： - **合规性**：如果没有ODI备案，直接用国内公司控股境外公司，可能会被认定为“逃汇”或“洗钱”，后果很严重！🚨 - **资金出境**：ODI备

📢【中国企业海外投资必看！ODI备案那些事儿】📢 🌟【哪些企业需要ODI备案？】🌟 1️⃣ 海外设点必备：你的公司打算在海外开设子公司、代表处，或是想要收购外国公司？别忘了，ODI备案是你的通行证！ 2️⃣ 资金出入境神器：资金出境入境太麻烦？想要轻松向海外子公司划拨资金，或是实现资金回流？ODI备案帮你解决资金流动的烦恼！ 3️⃣ 银行账户开户助手：无论你是在境外为子公司开设银行账户，还是在国内开设NRA账户，ODI备案都是你的

【跨境投资必看！ODI备案全攻略大放送！】 各位吧友们，想要在海外投资市场大展身手吗？别急，先来看看这篇ODI备案全攻略吧！这可是跨境投资的“入门券”哦！ 🤔 ODI备案是啥玩意儿？简单来说，就是中国企业或个人去境外投资前，得向政府相关部门报备的“通行证”。没有这个，你的海外投资之路可能会坎坷不断啊！ 🚀 ODI备案的好处多多！首先，它能确保你的外汇操作合规，让你的资金流动无忧。其次，税务合规也是必须的，不然税务部门

🌟🌟🌈 最近有很多水处理设备企业正式在印尼设立公司啦！🎉🌍 印尼，这个拥有丰富水资源却面临分布不均的国家，对水处理设备有着迫切的需求。随着城市化进程的加快和工业化的发展，印尼市场对高效、环保的水处理设备的需求持续增长。为了更好地服务这片热土，很多国内决定在印尼设立公司！🌱 如何注册印尼子公司呢？ 印尼公司分为：外资公司（PT PMA)、本地公司（LOCAL PT)和办事处（REPRESENTATIVE OFFICE)主要以印尼外资公司为主，印尼外资

并购备案所需资料： 1.母公司执照 2.母公司审计报告 3.项目规划书 4.标的公司审计报告 5.标的公司场地图片 6.尽调报告尽调报告： 内容： 01）公司成立时间 02）董事股东信息 03）公司业务介绍 04）办公室场景图片 05）验资金额 06）公司财务状况 07）市场估值

在企业全球化发展的浪潮中，越来越多的中国企业选择出海投资，以此寻求更为广阔的发展空间。然而，国际市场瞬息万变、困难重重，出海的企业稍有不慎，就会触礁搁浅。 至臻联合会计师事务所作为一家综合性的、国际化的老牌会计师事务所，经常会协助企业搭建海外控股架构，设立海外业务运营团队。为了更好协助广大的客户群体，我们认真地研读了国家发改委的相关条例和众多成功投资海外公司的案例，总结出系列课程《中资企业合规出海

越南企业合并流程及涉税事项 尽职调查 买方（或其专业顾问）需要进行大量的尽职调查工作，包括与卖家和目标公司保持联系并协调，以确保所有不合规的行为得到纠正。这一阶段可能涉及对标的价值进行精准估算，以及对标的内容，如牌照是否能获得当地政府的转让许可等进行审查。 交易文件准备 在合并过程中，买方（或其专业顾问）需要确保交易文件中包含必要的陈述和保证，以满足所有先决条件的要求，从而完成交易。这可能涉及到复杂的

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墨西哥税务问题以及经济特区介绍 随着越来越多的国人、企业选择前往海外设立工厂，成立公司跨境经营，其主要的税收问题也越来越引起我们的重视。这次的五大三粗我们主要分享一下在墨西哥设立企业经营的税务问题以及对当地的经济特区介绍。 税负体系以及主要税种 根据墨西哥宪法规定，联邦政府、州（市）政府均有权征税，为联邦和地方两级课税制度。墨税收体制不是完全意义上的分税制，联邦政府通过财政转移支付的机制将联邦政府收入

墨西哥税务问题以及经济特区介绍 随着越来越多的国人、企业选择前往海外设立工厂，成立公司跨境经营，其主要的税收问题也越来越引起我们的重视。这次的五大三粗我们主要分享一下在墨西哥设立企业经营的税务问题以及对当地的经济特区介绍。 税负体系以及主要税种 根据墨西哥宪法规定，联邦政府、州（市）政府均有权征税，为联邦和地方两级课税制度。墨税收体制不是完全意义上的分税制，联邦政府通过财政转移支付的机制将联邦政府收入

官方的释义:ODI备案具体就是指在中华人民共和国境内依法设立的企业，备案通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为。通俗一点的讲，就是中国企业想要在境外地区包括港、澳、台做投资，想要把投资资金合法的投出去就必须做这个企业境外投资备案也就是简称OD1这是官方合法渠道。 为什么要做ODI呢? 中国企业只有通过ODI备案，才能从合法的途径把投资资金投到境外。这

大家好，欢迎来到《至臻联合境外投资课堂》。新加坡是一个美丽的花园城市国家，位于马来半岛南端、马六甲海峡出入口，处于“海上十字路口”，地理位置优越。自1965年独立以来，国家建设取得了举世瞩目的成就。2021年，新加坡人均国内生产总值约7.28万美元，是全球经济最具活力、前景持续看好的新兴经济体之一。 新加坡特色产业可以分为，电子工业、石化工业、精密工程业、生物医药业、海事工程业、金融保险业、商业服务业、批发零售业

进行境外投资的投资主体，包括两大类。 一是中国境内的各类法人，包括各类工商企业、国家授权投资的机构和部门、事业单位等，这些机构属于中国境内的法人机构，受中国内地法律的管辖约束。 另一类是由国内投资主体控股的境外企业或机构，境内机构通过这些境外企业或机构对境外进行投资。这些境外企业或机构不属于中国内地的法人机构，不受内地相关法律的制约，但境内机构通过这些境外机构向境外进行投资时，仍然需要按照国内有关企

做ODI备案有下列好处： 其一，公司能够以合法的方式完成境内资金出境，海外利润合规入境，日后企业境外上市，没有合规风险和障碍 。 其二，可以获得境外当地的税收优惠，快速积累资本，后期境外资金返程回国投资，可以享受政府给予的资金补贴。 其三，有利于境内外企业优化资源配置，为境内企业增加附加值，提升企业形象。

1.以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境，境外获取外币的目的； 2.开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度； 3.方便与境外客户的业务转账，减少转账手续和成本； 4.提高国内企业形象，增加企业附加价值； 5.充分吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息； 6.有效利用两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒； 7.统筹境内外企业发展，优化资源配置； 8.后续境外资金返程回国投资可以享受省市各级财政

公司于几年前办理了odi 额度，对方公司在英国可控，综合投资项目，已用部分，余额巨大，与公司一并转让给有需要的朋友，谢！

ODI办理时间是多久？~~ ODI所需的条件~~ ODI的办理流程是什么？~~ 随着社会经济的发展，越来越多的中国企业选择去海外设立子公司来开展自己的业务。那么，ODI的尽职调查报告应该怎么写呢？ 一、需要提供什么资料 境外公司章程、合同、协议 董事出资决议书 境外公司的审计报告 前期工作落实情况说明、境外投资真实性承诺书 《境外直接投资申请表》 二、企业申请ODI的要求 1.境内公司最好成立满1年以上 2.所有者权益接近投资额（以上为建议，非硬

ODI备案需要提供的资料有： 1、投资主体注册登记证明文件; 2、投资主体最新一个月的财务月报; 3、追溯至最终实际控制人的投资主体股权架构图; 4、第三方出具最近一年投资主体审计报告; 5、最新经审计的投资主体公司财务报表; 6、境外投资真实性承诺书; 7、具有法律约束效力的协议或类似文件; 8、证明投资资金来源真实合规的支持性文件; 9、投资主体投资决策文件

1、国内公司需要进驻海外市场，处理业务等需要创建海外公司； 2、企业需要向外投资项目进行汇款，银行则需要按照规定要求企业提供相关备案文件才能进行汇款操作； 3、国内公司在海外设立的子公司再返回国内设立外资企业开设银行外汇账户； 4、国内企业同国外公司有合作的项目或业务， 5、内地公司需要为海外子公司的银行账户付激活款；

近年来，越来越多的企业开始到海外发展，那么就一定会接触到境外投资备案，ODI备案也就是境外投资备案，是指在中国境内设立的企业(包含有限责任公司、合伙企业)等投资主体，以投入货币或有价证券、实物、知识产权或技术、股权、债权等资产获得境外企业的股权进而获得境外企业的经营管理权及其他相关权益的活动;特向国家商务部和发改委申请批准的证书，称为境外投资备案。今天带给大家的是关于ODI备案的内容介绍。 　　ODI备案需要提供

境外投资备案需要准备哪些文件？1. 企业境外投资项目申请文件；2. 境外投资项目备案申请表；3.追溯至最终实际控制人的投资主体股权结构图；4. 投资主体投资决策文件；5. 具有法律约束力的投资协议或类似文件；6. 投资资金来源情况的说明；7. 境外投资真实性承诺书；8. 对外投资设立企业章程（或合同、协议）；9. 境外投资项目可研报告；10. 法律尽职调查报告；11. 投资环境分析评价；12. 外安全生产管理制度、境外安全生产防范机制和应急预案

据商务部、外汇局最新统计，2020年1-2月，我国境内投资者共对全球147个国家和地区的1733家境外企业进行了非金融类直接投资，累计投资1078.6亿元人民币,同比增长1.8%（折合155亿美元），以上数据均表明越来越多的中国企业选择境外投资来优化产业结构、提升企业形象。境外投资的途径有很多，正规的方式例如普通ODI程序备案、QD产品、PE基金和外管局37号文登记，其中普通ODI程序备案是企业最传统、使用最广泛的境外投资方式。一、ODI程序备案申请的

什么是企业境外投资？依据中华人民共和国国家发展和改革委员会在2017年年底发布的《企业境外投资管理办法》规定，注册在中华人民共和国境内的企业，直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理权等，需要遵守《企业境外投资管理办法》。简而言之，国内企业投资中国大陆以外的公司，包括港澳台以及其它国家和地区，新设立企业或并购企业股权，都需要遵照上述法规执行。企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行

ODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。一般为两种情况： 1.境外新设公司（新设就是要在香港或者海外的其他国家新成立一家公司，大陆境内的这家公司必须作为股东，占股多少没有要求） 2.境外并购公司（并购就是在国外控股一家公司，作为并购方的股东，需要出具尽职调查。） 用官方的

根据2017年8月4日国务院办公厅转发的国家发展改革委、商务部、人民银行、外交部《关于进一步引导和规范境外投资方向的指导意见》的规定，“限制境内企业开展与国家和平发展外交方针、互利共赢开放战略以及宏观调控政策不符的境外投资，包括: (一)赴与我国未建交、发生战乱或者我国缔结的双多边条约或协议规定需要限制的敏感国家和地区开展境外投资。 (二)房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资。 (三)在境外设立无具体实业

随着21世纪的发展，网络购物为每家每户提供了便利的服务。现在跨境电商迅猛发展，不仅带动了一批批“电商”加入，更为远在海外，心在国内的一些“家人”提供了方便。但是，很多跨境电商的客户需要在海外创立自己的仓储。想要合规，就必须要办理境外投资备案。一、中央企业径向商务部提出申请；其他企业向省级商务主管部门提出申请。二、商务部和省级商务主管部门收到申请材料后，对于申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当在5个

法规依据：1.《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）。2.《关于外国投资者并购境内企业的规定》（商务部令2009年第6号）。3.《国家外汇管理局关于发布〈境内机构境外直接投资外汇管理规定〉的通知》（汇发〔2009〕30号）。4.《国家外汇管理局关于境内银行境外直接投资外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2010〕31号）。5.《国家外汇管理局关于进一步改进和调整直接投资外汇管理政策的通知》（汇发〔2012〕59号）。6.《国家外汇管理局

法规依据： 1.《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令第532号）。 2.《关于外国投资者并购境内企业的规定》（商务部令2009年第6号）。 3.《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发〔2014〕37号）。 4.《国家外汇管理局关于进一步简化和改进直接投资外汇管理政策的通知》（汇发〔2015〕13号）。 5.其他相关法规。 办理材料： 1.书面申请及相关真实性证明材料。 2.原《境内居民个人境外

一家企业想要向海外发展，一定会接触到境外投资备案！如果对政策、流程不够熟悉的话，肯定会不断地跑来跑去，所以企业该如何申请境外投资备案？有哪些要求和条件呢？什么是ODIODI，英文全称为Overseas Direct Investment，即境外直接投资，指国内企业、团体在经过相关部门的核准后，通过设立、并购、参股等方式在境外直接投资，以控制境外企业的经营管理权为核心目的投资行为。一般为两种情况：1.境外新设公司（新设就是要在香港或者海外的其

ODI，（Outbound direct investment）：对外直接投资对外直接投资（ODI, outbound direct investment）是指我国企业、团体在国外及港澳台地区以现金、实物、无形资产等方式投资，并以控制国（境）外企业的经营管理权为核心的经济活动。对外直接投资是我国"走出去"战略的重要组成部分，也是主动参与国际分工 , 利用好两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒，吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息的积极举措。2017年8月18日，国务院发布《

近年来，我们注意到一个现象，内地许多在地方上规模越来越大的企业，都会前来注册香港公司，然后返程投资回内地。 什么是返程投资?简单来说，“返程投资”就是境内居民通过特殊目的公司对境内开展的直接投资活动，通常表现为购买、置换境内企业中方股权、在境内设立外商投资企业，并通过该企业购买或协议控制境内资产、协议购买境内资产，及以该项资产投资设立外商投资企业、向境内企业增资。 境外控股公司的兴起，返程投资越来越多

境内个人股东在境外成立的第一层离岸实体，构成《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发[2014]37号）（“37号文”）项下的“特殊目的公司”，境内个人需就特殊目的公司向境内银行办理37号文外汇登记手续。 实际操作层面，不同地方的不同银行，对于37号文登记所需文件资料的要求有所差异，银行工作人员对于该登记业务的熟悉程度和操作经验也有所差异。一般来说，如果企业选择有

相对来说，目前外商直接投资于农业项目的资金在整个外商 投资中所占比例较小，在国外投资于农业的资金中直接投资所占 的比例也比较小，但在部分地区外商直接投资起的作用比较大， 效果也比较好。外商投资于农业主要有独资、合资、合作等形 式。农业经营者可以利用自己的条件争取这些资金的支持。在与 外商的合资、合作中，除了可以得到资金的支持外，一般还会有 国外先进技术，销售渠道、经营管理等条件。虽然外商投资的目 的是获利

什么是ODI备案 中国大陆的投资人要在海外注册公司并直接在海外开展投资，那么首先要做的就是境外投资备案ODI，要是没有做境外投资备案是不可在境外开展任何投资项目活动的。那么什么是境外投资备案呢，下面我们就来简单介绍一下。 境外投资备案，英文全称Overseas Direct Investment，也就是我们通常所说的ODI，是指在中华人民共和国境内依法设立的企业通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营

当您的海外公司考虑直接投资，进行海外业务的拓展、并购的企业，则建议完成境外投资备案ODI备案。如果没有做境外投资备案是不可以在境外进行任何投资项目活动的。 依据中华人民共和国国家发展和改革委员会在2017年年底发布的《企业境外投资管理办法》规定，注册在中华人民共和国境内的企业，直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理权等，需要遵守《企业境外投资管理办法》。 国内企业投资中国大陆以外的公司，包括港澳台以

依据中华人民共和国国家发展和改革委员会在2017年年底发布的《企业境外投资管理办法》规定，注册在中华人民共和国境内的企业，直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理权等，需要遵守《企业境外投资管理办法》。 简而言之，国内企业投资中国大陆以外的公司，包括港澳台以及其它国家和地区，新设立企业或并购企业股权，都需要遵照上述法规执行。企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理；企业其他情

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《ODI备案》 1.ODI备案好处： *合法合规，拥有商务部发改委批文 *汇出汇进方式灵活，批文有效期高达两年 *相比于传统的投资方式成本低廉 2.备案的后果 *投资主体中止或停止实施、处以警告 *提供融资、担保的依法依规处罚 *外汇进出受限 3.客户提供的资料： （1）国内公司：①营业执照（副本）； ②审计报告；③资信证明； （2）国外公司：①章程/协议； （3）法人代表、股东：身份证扫描件 （4）投资主体和项目情况说明 *投资主体注册时间、注册

境外投资备案主要需要取得三个主管部门的核准、备案和登记，分别是国家发展和改革委员会(简称发改委)或地方发改委的核准或备案、商务部或地方商务部门的核准或备案、以及国家外汇管理局地方分局(所在地银行直接办理，地方外管局通过银行实施间接监管)的外汇登记程序。 　　办理ODI备案的要求 　　1、境内公司成立需要满1年; 　　2、投资主体的资产情况良好; 　　3、境内公司是境外公司的股东。

做ODI备案有下列好处： 其一，公司能够以合法的方式完成境内资金出境，海外利润合规入境，日后企业境外上市，没有合规风险和障碍 。 其二，可以获得境外当地的税收优惠，快速积累资本，后期境外资金返程回国投资，可以享受政府给予的资金补贴。 其三，有利于境内外企业优化资源配置，为境内企业增加附加值，提升企业形象。

1、投资主体中止或者停止实施，将处以警告; 　　2、提供融资、担保的依法依规的处罚 　　3、未及时的办理ODI备案，外汇进出受限。 　　ODI备案的作用是什么 　　1、企业往境外打投资款做初期运营资金; 　　2、国外公司银行开户可能要账户激活费; 　　3、资金回流也需要出示之前之前的境外投资备案; 　　4、方便与国外公司与国内外资公司合作。

1.以合法的方式完成境内资金出境或实现境内资金不出境，境外获取外币的目的； 2.开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度； 3.方便与境外客户的业务转账，减少转账手续和成本； 4.提高国内企业形象，增加企业附加价值； 5.充分吸收国外的先进技术和管理经验以及及时掌握外部信息； 6.有效利用两种资源两个市场，规避国外贸易壁垒； 7.统筹境内外企业发展，优化资源配置； 8.后续境外资金返程回国投资可以享受省市各级财政

1.内资企业设立，股权重组 2.设立境外主体 3.完成37号文办理手续 4.完成境外融资返程投资， 时间：2-4周，具体以银行时间为准。 需要提供：新设公司做架构图，我们会准备文件以及和银行沟通。关键是可行性研究报告。

需要注意现有股东情况，实际控制人有无中国人和中国公司。如果有中国人，之前是否有做过37号文登记，如果没有，则无法备案成功。如果有中国公司，之前是否做过odi备案，如果没有，也无法备案成功。

写的少或者写的太多，都可能会不容易通过，具体写多少，要根据企业自身的情况来看。有以下几个因素需要考虑： 1、国内公司需要打出去多少钱？odi备案的金额要高于这个金额。因为如果金额不足，那么要重新备案，资金才可以打出去。 2、审计报告的纯利润是多少?纯利润要高于投资额，是odi备案的基本要求。 3、国内公司银行账户能提供资金存款证明金额是多少？因为odi备案，需要提供这份材料，以证明有这个实力出去投资。这样有助于odi备案

依据中华人民共和国国家发展和改革委员会在2017年年底发布的《企业境外投资管理办法》规定，注册在中华人民共和国境内的企业，直接或间接获得境外公司的所有权，控制权、经营管理权等，需要遵守《企业境外投资管理办法》。 简而言之，国内企业投资中国大陆以外的公司，包括港澳台以及其它国家和地区，新设立企业或并购企业股权，都需要遵照上述法规执行。企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理；企业其他情

37号文的全称是《国家外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》（汇发[2014]37号），其主要规定的是境内居民（境内自然人），以投融资为目的，以其合法持有的境内企业权益出资，设立境外特殊目的公司，并通过特殊目的公司对境内开展返程投资，应向商业银行申请外汇登记的相关问题。 为什么要办理37号文登记？ 1. 解决境内居民在境外持股的合规性问题 2. 解决境外融资和返程投资的合规性问题 3.

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