赌博从线下延伸到线上 为自己披上隐秘的外衣 殊不知 再隐蔽的伪装也逃不过网警的眼睛 近日 一个以陈某某、刘某和罗某为首的 网络赌博团伙其所有成员 被法院依法判处有期徒刑 6个月至5年8个月不等 案情简介 公安网安部门 工作中发现 陈某某、刘某和罗某等人 组织研发某APP 伪装成社交通讯软件 在各大互联网应用商店上架投放 再通过该APP创建网络赌博聊天群 组织邀集大量人员进入 该APP内进行赌博 并以收取提现手续费等方式坐收渔利 在APP上线的3

宝坻公安牢固树立 以人民为中心的发展思想 以推进社会治安防控体系建设为抓手 严厉打击各类违法犯罪活动 突出“以打促防、打防协同” 推动平安建设提档升级 全力守护辖区和谐稳定 日前 公安宝坻分局潮阳派出所 接群众报警称自己被骗 接报警后 民警立即找到报警人 经询问得知 报警人刘某偶然认识一位朋友王某 两人在一次闲聊时 王某提出与刘某合伙做生意的想法 王某在一饮用水公司工作 他日常工作中了解到 水运到水站时 水站需要租用本公

“我怎么可能被骗” “这个快递我一定要寄出去” 要邮寄黄金 给远在外地的老同事孩子做满月礼物？ 你是否被你这样的“深厚情谊”所打动呢？ 年关将至，正是诈骗“收尾”时 骗子利用花式诈骗“冲业绩” 只等有人中招…… 李先生前不久在某平台结识了一位“朋友”，经对方诱导下载了股票投资APP，在看到账户内不断增长的金额后，李先生开始对那人深信不疑。接着对方又忽悠他说，想要赚更多的钱就去店里购买黄金然后寄到他指定的地址。此

在数字货币与区块链技术迅速发展的今天，虚拟货币炒币作为一种新型数字货币获取方式，受到许多人的关注，然而，它们往往以高额回报为诱饵，实则暗藏传销骗局，让人防不胜防。近日，旌德法院审结了一起组织、领导传销活动案件，李某、向某、黄某等七人分别被判处有期徒刑两年至三年不等，宣告缓刑，并处罚金。 2022年，许某（另案处理）准备开发“莫比乌斯”项目，即发行推广MBUS（莫比乌斯）虚拟币、卡牌等，遂联系某科技有限公司根据

请问各位大神，Windows有没有搭建PKI的软件，有个项目需要给网络架构中的路由器、PLC、交换机等硬件发CA证书。

在缅甸设立诈骗窝点，搭建虚假贷款平台，骗取受害人资金；通过虚拟货币等渠道“洗钱”，并把部分赃款转移给国内的家人亲属…… 公安部今年挂牌督办的这起典型案例中，首要分子梁某被判无期徒刑，犯罪团伙骨干成员和参加者也分别获刑，跨境诈骗的一整套组织方式、诱导手段、资金转移渠道等均浮出水面。 搭建虚假网贷平台 200余人话务组实施诈骗 2020年8月，山西太原市民张女士向警方报案称，她在三个电信诈骗平台上被骗450余万元。 太原

操作简单、时间自由、工资日结，只要在宾馆开个房间，架个设备便可轻松获取丰厚酬金。如此躺着挣快钱的好工作，可行吗？可“刑”！ 日前，镇原法院审结全市首例架设VOIP设备实施电信诈骗犯罪案，判处被告人王某有期徒刑三年，并处罚金5000元。 2023年6月，王某在微信群找工作时，被上线加为好友并表示可帮其联系一份好差事。在微信里，上线告知王某需携带其提供的VOIP设备到指定酒店开房住宿，并将该设备接通电源与网线连接起来插入酒店

足球狂潮一波接一波，12月9日是全球足球迷共同庆祝的“世界足球日”！然而，随着足球赛事的火热进行，网络赌球的违法行为也随之增多。为了保障大家的安全，务必远离赌博风险！ 01 不随便点击陌生链接 足球比赛时，网络上经常有各种诱人的“高赔率”“快捷下注”广告。如果你看到任何与投注有关的链接，一定要小心！这些链接往往背后隐藏着赌博陷阱，点击后可能会泄露个人信息、银行卡资料，甚至被引导至非法网站。 02 不轻信“内部消息

11月11日，随着犯罪嫌疑人扈某落网，浙江金华“12·30”特大跨境电信网络诈骗案到案再添一人。 经查，2019年至2020年，以赵某、张某（均另案处理）等人为首的犯罪集团，在柬埔寨组建引流、业务、讲师、直播软件、洗钱等多个团队，针对我国群众实施电信网络诈骗。葛某在犯罪集团中组建“葛某团队”，短短一年多时间诈骗1.4亿元，受害者500余人。 触目惊心的数字背后是一个专门针对投资者精心设计的骗局和规模化、集团化的犯罪。近日，记者赴

一、相关病毒传播案例 近日，国家计算机病毒应急处理中心和计算机病毒防治技术国家工程实验室依托国家计算机病毒协同分析平台在我国境内发现针对我国用户的“银狐”（又名：“游蛇”、“谷堕大盗”等）木马病毒最新变种。攻击者通过构造财务、税务等主题的钓鱼网页，通过微信群传播该木马病毒的下载链接。如图1、图2所示。 图1 钓鱼信息及链接(1) 图2 钓鱼信息及链接(2) 用户点击上述钓鱼链接后，钓鱼网页会根据用户终端类型进行跳转，

随着互联网的发展，有些人会通过社交平台或网游来结识一些新朋友，有些人还发展成了男女朋友。然而，网络的匿名性和虚拟性也意味着，在屏幕的另一边，对方的身份、目的，都可能和展现出来的不一样，需要仔细甄别。 与女网友谈恋爱 见面时大吃一惊 江西的华先生就在网游里结识了一名女性网友，几番互动之后，两人逐渐发展成为情侣关系。交往了几个月后，华先生终于和对方见面了，可见到对方，华先生却立刻报了警。 民警带犯罪嫌疑人

1.触犯刑法，承担刑事责任：出租银行卡可能构成帮助信息网络犯罪活动罪（简称“帮信罪”），如果明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其提供支付结算等帮助，将会受到刑事追责。此外，还可能涉及到妨害信用卡管理罪，若明知他人将银行卡用于非法目的而仍然提供，即构成违法行为，情节严重的，将面临拘役乃至有期徒刑，并处罚金。 2.承担民事责任：在民事领域，出借银行卡可能导致出借人承担连带清偿责任。如债务人借用他人账户逃避债

保护性止付是一种由公安机关采取的措施，旨在防止被害人再次给诈骗分子转账，从而避免资金损失的进一步扩大。具体来说，保护性止付通常涉及以下几个方面： 1.银行卡支付功能受限：保护性止付期间，受害者的银行卡会被停止支付功能，只能接收资金，不能进行转账和取现操作。 2.止付期限：保护性止付的期限一般为48小时或72小时，但有时会延长至一个月或更久，具体时间取决于案件的具体情况和公安机关的判断。 3.账户风险预警：当公安机

1499名受害人、涉及全国30个省份、涉案价值近6000万元……一条电信网络诈骗犯罪线索背后，竟是一个全链条特大跨境电诈集团！ 这是今年7月“两高一部”发布的依法惩治跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例之一。2020年8月14日，张某报案称在某虚假贷款App上被骗29.5万元。山西省太原市公安局立即成立专案组，全力侦查“8·14”特大跨境电诈案。最终，专案组用时一个半月，将以被告人王某为首的诈骗团伙及其背后“金主”梁某一网打尽，对服务

问题1：组织、领导传销活动罪中，如何认定“以推销商品、提供服务等经营活动为名”？ 答疑意见：《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一（组织、领导传销活动罪）规定：“组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序

1.上分卡： 上分卡通常指的是用于将资金从用户账户转移到其他账户或平台的银行卡。在某些情况下，它可能与赌博或非法资金流动有关，用于将资金注入到赌博账户中。 2.下分卡： 下分卡与上分卡相对应，指的是将资金从其他账户或平台转移到用户账户的银行卡。更多出现在非法或灰色地带的业务中，用于将资金从赌博账户等非法渠道提取出来。 3.中转卡： 中转卡指的是在资金流转过程中，用于临时存放或中转资金的银行卡。这种卡可能用于复杂

从“赌客”到“代理” 发展下线赚取佣金 被告人吴某在其朋友推荐的“某彩集团”赌博网站注册账号，并参与赌博。在参与赌博的过程中，吴某接到该赌博网站客服的电话，称“可以做网站代理，将网站推荐给其他人，网站会按照被推荐人下注金额的千分之四给其好处费”。吴某为谋取不法利益，同意成为该赌博网站代理，随后将该赌博网站生成个人二维码，推荐给身边朋友并发送到一些微信群进行宣传。案发后，经鉴定，吴某在担任赌博网站代理

“传销是危害社会的一颗‘毒瘤’。随着社会的变化，传销模式也在变色伪装。”日前，贵州省市场监管局在官方公众号上发布消息，提醒求职者警惕传销陷阱。 今天的传销早已不是往日“限制人身自由”的传销，而是与互联网紧密结合、分工明确、组织严密、模式隐蔽、诱惑性更大的新型传销。不管传销组织如何伪装，根据《禁止传销条例》的规定，拉人头发展下线，以人头数量或者销售业绩计算给付报酬，或者需交入门费等方式牟取非法利益就

一级涉案卡是指在电信网络诈骗案件中，直接收到受害者汇入的诈骗资金的银行卡。具体来说，当受害者被诈骗后，会按照诈骗分子提供的银行卡汇入诈骗资金，直接接收到这些资金的银行卡，即与被骗受害人直接有转账收款记录的第一级银行卡用户，就是所谓的“一级涉案卡”。例如，如果受害人被骗后直接将被骗资金转入某人的卡里，那么该人的卡就是一级涉案卡。如果进入一级涉案卡里的钱又通过该卡转进了另一张银行卡，那么这张银行卡就是

“跑分”是指一种非法行为，具体来说： 1.非法资金转移：“跑分”是指为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供银行账户并帮助转账的行为，这种行为本质上是一种“洗钱”行为，通过银行卡或第三方支付平台账户为他人代收款，再转账到指定账户，从中赚取佣金 2.犯罪行为：“跑分”行为与电信网络诈骗密不可分，几乎贯穿电信网络诈骗犯罪的始终。犯罪分子通过搭建平台，利用“跑分”将赃款分流洗白，使得非法资金流向境外，增加了公

随着人工智能技术的不断进步，生成式AI（Generative AI）已经成为我们生活中不可或缺的一部分。它们能够模仿人类的行为，生成逼真的文本、图像甚至视频。 在这样的背景下，了解如何保护自己的网络安全变得尤为重要。 一、加强账户安全 多因素认证（MFA）： 启用多因素认证可以为您的账户增加额外的安全层。即使密码被泄露，攻击者也无法轻易访问您的账户。 强密码策略： 使用复杂且独特的密码，并定期更换，以减少被破解的风险。 二、提高

近期，江西省会昌县公安局经侦大队侦破了一起以文玩字画竞拍为幌子的网络传销案，全国涉案人数2万余人，涉案金额17亿余元。 01 真文玩还是新陷阱？ “刚开始的时候，我认为这是一个来钱快的兼职，每天只要在手机上报个名，然后第二天在网站上简单操作一下就能获得稳定收益，现在想想属实是我太贪心了。”受害人江林来到公安机关报案时，对自己的行为感到追悔莫及。 2022年11月底，江林在朋友的介绍下知道了一个“文玩竞拍”的网络平台，

一、自愿给别人转账被骗了怎么办 在用户意识到自身受到欺诈侵害之后，首要采取的措施应当是立即向当地公安机关报案，同时迅速与所持银行账户所在银行取得联系，详尽陈述自身遭遇的诈骗情况，并请求银行协助撤销转账操作。 若用户选择通过自动柜员机（ATM）进行转账操作，则在24小时之内仍有可能成功追回款项；但若是采用了实时转账方式，通常情况下已无法撤回转账交易。 通常来说，当涉及金额超过2000元时，公安部门将会正式立案处理，

虚拟币投资 “财富神话”还是“诈骗陷阱”？ 近年来，各类虚拟货币逐渐进入人们视野 随着区块链技术、虚拟货币生态兴起 “数字货币交易平台” 也迎来了前所未有的关注 想要通过虚拟货币投资创造“财富神话” 究竟是赚得盆满钵满？ 还是亏得倾家荡产？ 高收益背后往往隐藏着高风险 千万别被数字冲昏了头！ 11月12日，景泰县人民法院审结了 这样一起虚拟货币交易引起的合同纠纷案件。 案情简介 NO.1 原告杨某燕与被告高某云系朋友关系，被告

借出去的是一沓沓人民币，还回来的却是一串数字的虚拟货币，以这种方式清偿债务有效吗？近日，湖南省湘阴县人民法院就审理了一起用虚拟货币偿还借款的民间借贷纠纷案件。 经审理查明，被告王某、张某系夫妻。2020年7月，王某以需资金周转为由向原告周某借款1万元，张某不知情，亦未事后追认。 2022年5月，王某、张某共同向周某借款5万元。同年张某向周某偿还4万元人民币，王某操作金融平台用虚拟货币向周某偿还剩余的2万元。 王某认为借

01 基本案情 2017年7月至11月，被告人江某、张某、聂某、马某与同案犯王某等人结伙，通过每日新建微信赌博群，组织他人以抢微信红包金额来计算点数比大小的方式进行赌博，从庄家赌资及从赢家中每局抽头获利。被告人江某等人冒充赌客在赌博群中引诱他人参与赌博，每天参赌人员高达数百人，本案案发时涉案赌资累计2000万元以上，各被告人均从中非法获利。 02 法院审理 沂南法院经审理认为，江某等人以营利为目的，利用互联网、移动通讯终端

“投资理财＋上门取现换U” 就是诈骗！ USDT 中文名为泰达币，简称“U币” 跟比特币、以太币一样 是加密虚拟货币的一种 U币汇率与美元汇率近乎1：1 价值稳定且全世界流通 逐渐成为投资理财界的新“宠儿” 却也因其交易具有匿名性和便捷性 成为了诈骗分子最“中意”的洗钱媒介 需要强调的是 中国人民银行明确了虚拟货币 不具有与法定货币等同的法律地位 不能作为货币在市场上流通使用 官方并不鼓励此类交易 即虚拟货币交易属于非法金融活动

1.检查网站合法性：确认网站是否拥有合法的注册和运营许可，以及是否受到相关监管机构的监管。 2.识别虚假人气：如果一个平台显示有大量在线玩家，但实际上并没有那么多活跃用户，是欺诈行为的一个信号。 3.警惕过高的赔率：如果平台提供的赔率远高于市场平均水平， 可能是吸引赌客上钩的手段。 4.检查提现条件：正规平台应允许用户自由提现，如果平台设置过高的提现门槛或提现困难，可能是欺诈行为。 5.注意技术故障的频率：如果平台频

1.保健品骗局：诈骗分子会以免费体验、赠送礼品、会议营销等方式，诱导老年人购买价格虚高或假冒伪劣的保健品 2."以房养老"骗局：通过诱骗老年人抵押房产，诈骗资金，借国家政策旗号行非法集资之实 3.冒充亲朋好友的骗局：利用老年人对智能手机功能的不了解，用AI虚拟合成功能，伪装成老年人的子女、医护人员或“热心人”与老年人联系，告知老年人其子女急需用钱，要求老人转账到特定账户 4."投资返利"骗局：通过注册公司

政企合力打击网络诈骗的策略包括： 1.建立预警系统：利用大数据和人工智能技术，构建电信网络诈骗监测预警反制实战系统，提供技术支撑，帮助识别和预警潜在的诈骗行为 2.警企合作：公安机关与企业合作，共同开展反诈骗宣传活动，提高公众的防骗意识和能力 3.技术合作：企业与警方共享技术资源，协助公安机关打击网络诈骗 4.宣传教育：通过各种渠道，包括直播、社交媒体、公共场所屏幕等，普及防诈骗知识，提高公众的防范意识 5.快速响应

虽然 虚拟货币相关业务活动 已被有关部门明确为非法金融活动 然而仍然有不少投机者铤而走险 妄图火中取栗 在其看似诱人的高收益背后 却隐藏着巨大的风险 案情简介 2023年5月，孙某与钱某互加微信好友，商谈买卖价值60万元的USDT（泰达币）事宜。后孙某按照钱某要求，向账户名为蔡某的银行卡内转账60万元，转账后发现钱某并未将USDT（泰达币）转到自己收币网址，遂要求钱某返还60万元，但钱某以账户被盗等事由拒不还款。故孙某将钱某诉至新罗

闲暇之时，约上三两好友打牌、打麻将作为娱乐消遣无伤大雅，但利用此方式聚众赌博并从中“抽水”，只能“竹篮打水一场空”，还会受到法律制裁。 基本案情 2023年3月，李某伙同张某、孙某组织人员前往其租借的房屋中利用麻将牌的方式进行赌博，并明确三人责任分工，李某负责寻找赌博场地，联系参赌人员，张某负责服务赌局并从中抽成，孙某负责在外围望风放哨。两日内参赌人员21人，赌资累计17万余元。2024年3月，李某、张某、孙某主动到

近期，厦门警方发起集群打击，成功捣毁两个洗钱犯罪团伙。 群发红包分散非法所得、10人洗钱团伙被捣 2024年1月，集美公安分局接到居民报案称以网络招嫖方式被诈骗。接到报警后，警方成立专案组，梳理案件资金流向情况。经过侦查，集美公安分局初步掌握了该犯罪团伙的组织架构、活动规律、作案模式等信息。 9月6日，厦门警方组织多名精干警力奔赴广西南宁展开收网行动，成功抓获梁某、梁某林、黄某等10名违法犯罪嫌疑人，缴获用于作案的

近年来，各类虚拟货币逐渐进入人们视野，“数字货币交易平台”也迎来了前所未有的关注，究竟是赚得盆满钵满？还是亏得倾家荡产？高收益背后往往隐藏着高风险，千万别被数字冲昏了头！集美的孙先生也想要通过“虚拟货币”投资创造“财富神话”，结果竟被骗走5万元…… 集美警方 · 反诈周报 虚拟货币交易诈骗案例 不久前，孙先生在社交平台上，认识了一名售卖虚拟币的人，由于平时在网上刷到过声称“炒币”可以赚钱的帖子，再加上对方

1.提高警觉：对任何陌生来电保持警惕，尤其是那些声称你中奖、有紧急情况或涉及法律问题的来电。 2.核实来电者身份：如果来电者声称是银行、公安或其他官方机构，不要仅凭他们的说法就相信，而是要主动通过官方渠道核实他们的身份。 3.保护个人信息：不要在电话中透露你的银行账户、密码、身份证号、家庭住址等敏感信息。 4.不要轻易转账：不要按照陌生来电者的指示进行转账或汇款，尤其是向不熟悉的账户。 5.注意来电显示：诈骗电话可

近年来，朔城区人民法院审理数起涉及开设赌场的案件，这些案件的当事人或是在家中闲暇时下载赌博软件进行娱乐，并担任代理；或是出于盈利目的，下载赌博软件担任代理以赚取佣金。不过，这些违法行为均被法院以开设赌场罪名定罪处罚，虽然看起来是人在家中坐，罪从天上来，实际上，这完全是咎由自取。 1 案例一 2020年9月，被告人薛某在名为“大唐麻将”的APP上注册账号并开设虚拟房间后，通过自己组建的微信群，邀请微信好友加入虚拟房

1.保持冷静：不要因为对方自称是权威机构就感到紧张或恐慌，诈骗者常常利用这种心理来操控受害者。 2.核实身份：询问对方具体的工作单位、姓名和工号，并告知对方你会通过官方渠道核实他们的身份。 3.不要立即透露个人信息：不要在电话中透露你的身份证号、银行卡号、密码、验证码等敏感信息。 4.挂断电话：如果对方坚持要求你提供个人信息或进行转账操作，可以礼貌地挂断电话。 5.主动联系官方：通过官方公布的电话号码或亲自前往银行

1.出租或出借银行账户：将个人银行账户提供给他人使用，可能被用于非法资金的转移。 2.出售个人信息：包括银行账户、身份证件信息等，这些信息可能被用于开设匿名账户或进行虚假交易。 3.使用非法支付服务：使用未经许可的支付服务，如非法的网上支付平台，可能无意中参与了洗钱活动。 4.参与不明投资计划：参与高回报但信息不透明的投资计划，这些计划可能是洗钱的幌子。 5.购买或出售高价值物品：如贵金属、珠宝、艺术品等，而不经过

自公安部部署开展打击传销犯罪专项行动以来，全国公安机关以涉及新技术、新产业、新业态、新模式的新型网络传销和涉及重大民生问题、打着重大政策旗号的网络传销以及线上线下结合、多地作案的传统聚集型传销为重点，成功侦破了一批重大案件，打掉了一批全国性、区域性传销组织，严惩了一批传销犯罪人员，坚决遏制传销犯罪蔓延势头。今日，公安部公布5起传销犯罪典型案例。 一、上海何某国涉嫌组织、领导传销活动案 2023年9月，上海市

识别和防范跑分洗钱的风险，可以从以下几个方面进行： 1.提高个人法律意识：了解什么是“跑分”洗钱，认识到参与此类活动是违法的，并且可能会承担刑事责任 2.不要贪图小利：警惕网络上那些看似轻松赚钱的“兼职”或“做任务”项目，这些往往是不法分子用来吸引参与者的诱饵 3.保护个人信息：不要出租、出借或出售个人的身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号，避免个人信息被用于非法活动 4.注意账户异常：如果发现自己的账

为增强识别传销 防范传销、 抵制传销的能力 小编收集了一些反传销知识 一起来学习吧！ 什么是传销？ 传销，是一种通过人传人的方式来达至销售的非法活动，传销所依靠的是参与者的社会资源和社交联系，层层分享利润，达到销售的目的，是一种经济犯罪。即利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多投资，扰乱经济秩序，影响社会稳定的行为。 传销组织为何盯上大学生？ 大学生深陷传销组织，大多是

画像：根据用户社会属性、生活习惯和消费行为等信息而抽象出的一个标签化的用户模型。 攻击源画像：描述攻击源的基础设施、技术风格、惯用手法等标识。

1.提高警惕性：对所有在线通信保持警惕，特别是那些要求提供个人信息或财务信息的请求。 2.检查发件人信息：在电子邮件或消息中，检查发件人的电子邮件地址或电话号码是否与他们声称的身份相符。 3.验证链接和网站：在点击任何链接之前，确保它们指向正确的域名，并且网站使用HTTPS协议。你可以通过查看地址栏中的锁定图标来检查网站的安全性。 4.保护个人信息：不要在不安全的网站上输入敏感信息，如银行账户、密码或社会保障号码。 5.

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一、从情报的类型上来看 可以分为：资产情报、事件情报、漏洞情报和威胁情报。注意，我们常说的威胁情报，并不完全等同于安全情报。 四大类信息 1.资产情报：主要用于确认企业自身的资产e.g. 企业自身的数据SOC、SIEM数据日志、告警等。 资产情报如何搜集？ 主要来自于企业的SOC( Security Operation Center), SIEM(Security Information and Event Management)数据 网络日志等告警信息 2.事件情报：对于已经发生的安全事件的报道 3.漏洞情报：软硬件各种已知或未知的

赌博和炒股虽然在某些方面看似相似，但它们在本质上有显著的区别： 1. 风险与收益 赌博：主要依赖运气，结果通常是零和游戏，即一方的赢利完全来自另一方的损失。赌博的结果不可预测，且大多数情况下，赌场或庄家占有优势。 炒股：虽然也有风险，但通过分析公司基本面、市场趋势和经济环境，投资者可以做出相对理性的决策。股票市场的长期收益通常高于赌博。 2. 合法性 赌博：在许多国家和地区是非法的，或者受到严格监管。 炒股：是合

最高检10月28日消息，2024年1月至9月，全国检察机关起诉组织、领导传销活动罪4627人。检察办案发现，近年来，随着依法惩治传销犯罪力度不断加大，一些犯罪分子为躲避监管打击，将传销由线下转移至线上。 从检察机关公布的典型案例来看，相较于传统传销，网络传销不受时空限制，传播更灵活、活动更隐蔽、资金转移更方便，更易给群众造成重大财产损失。比如，有的组织团队推广线上“互助平台”，以“投资返利”“拉人返利”的形式发展会

反洗钱金融知识小课堂 学习洗钱案例 防范洗钱风险 谈到反洗钱，可能你会有一种遥远陌生的感觉。但实际上，反洗钱关系到我们的信息安全和财产安全，与我们的生活密切相关。下面青海农信带您一起学习洗钱案例，提高风险意识，防范洗钱风险。 案例一 “跑分”兼职，赚大钱真的靠谱？ “跑分”是指为电信网络诈骗、网络赌博等违法犯罪活动提供银行卡、支付账户或收款二维码等并帮助转移非法所得的行为。2020年12月初至2021年5月底期间，黄某