作者介绍
江仕杰律师，安凡所合伙人，案件研究中心主任。承办过多起网络赌博、电信网络诈骗、非法经营、网络涉黄案件，在相关领域拥有较为丰富的办案经验，法律咨询可添加微信（微信号：18819439665）。
一、引言
近年来，电信诈骗活动日益猖獗，电诈园区作为此类犯罪的集中地，已成为社会关注的焦点。这些园区隐藏在一些边境地区或法律监管相对薄弱的区域，如缅北、迪拜的一些地方，以其严密的组织架构和复杂的运作模式，实施着各种诈骗犯罪活动，给无数人带来了巨大的经济损失和精神伤害。了解电诈园区相关的法律问题，对于提高公众防范意识以及可能涉及其中的人员如何正确应对至关重要。
二、电诈园区的组织架构与运作模式
（一）组织架构
1. 组织领导者（盘总）
- 是电诈园区的核心人物，负责整个诈骗团伙的策划、组织和指挥，决定诈骗目标、手段以及分配收益。通常会被认定为犯罪集团的首要分子，可能构成诈骗罪
2. 技术支持人员
- 负责搭建和维护用于诈骗的网络平台、电话系统、钓鱼网站等技术设施，以及开发相关的木马程序、病毒等。如果明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供技术支持，如搭建诈骗平台、提供网络技术服务等，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。
3. 数据信息人员
- 专门负责搜集和分析潜在受害者的个人信息，如姓名、电话号码、银行账户等，为诈骗活动提供“猎物”资源。其行为可能涉嫌诈骗罪或帮助信息网络犯罪活动罪。如果积极参与诈骗活动，通过分析潜在受害者的个人信息来协助实施诈骗，构成诈骗罪；如果只是为诈骗活动提供信息支持，但对诈骗行为有一定的认知，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。
4. 一线话务员
- 直接与受害者联系，通过电话或网络聊天工具实施诈骗。他们通常会根据剧本进行表演，冒充各种身份，诱导受害者转账或泄露个人信息。在明知所在的电诈组织实施诈骗行为的情况下，仍然按照上级指示通过电话或网络与潜在受害者联系并诱导其转账汇款，主观上具有非法占有他人财物的故意，并且实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，使受害者产生错误认识并基于这种错误认识处分财产，就可能构成诈骗罪。
5. 二线话务员
- 在一线话务员未能成功诈骗时介入，进一步说服受害者，有时也会扮演不同角色以增强说服力。与一线话务员类似，若明知是诈骗行为仍积极参与其中，可能构成诈骗罪；若其对诈骗行为的性质有所认识，但没有直接实施诈骗行为，而是为诈骗活动提供了一定的辅助支持，使得诈骗活动能够更加顺利地进行，那么可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。
6. 资金转移人员
- 负责将诈骗所得的资金迅速转移到不同的账户中，以逃避警方的追踪和冻结。若明知是诈骗所得资金仍进行转移操作，可能涉嫌诈骗罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。具体罪名的认定需结合其在前方的具体行为和主观故意来判断。
7. 取现人员
- 在资金转移完成后，将钱款提取为现金，或者通过各种手段将资金洗白。其行为可能涉嫌诈骗罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。如果明知所取资金是诈骗所得，仍帮助取现，可能构成上述罪名。
8. 后勤支持人员
- 负责日常的后勤工作，包括提供作案工具、管理作案场所、安排人员住宿等。如果明知所在组织从事电诈活动，仍为其提供后勤保障，可能构成诈骗罪的共犯或帮助信息网络犯罪活动罪。其罪名的认定取决于其对犯罪行为的认知程度和参与程度。
（二）运作模式
电信诈骗团伙在园区内通常是团伙作案，成员之间分工明确。他们利用先进的通讯技术和网络工具，如VoIP（网络电话）、社交软件、虚假网站等，进行远距离、非接触式的诈骗活动。同时，为了逃避打击，这些团伙往往会跨境作案，利用不同国家和地区的法律差异进行掩护。
三、可能构成的罪名
（一）诈骗罪
若在电诈园区参与了诈骗活动，通过网络聊天、电话联络等方式取得被害人信任，诱骗被害人向其控制的银行卡转账等，从而骗取巨额财产，则可能构成诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年至十年以下有期徒刑，并金；数额特别巨大或者有其他特别巨大情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并金或者没收财产。
（二）帮助信息网络犯罪活动罪
如果在电诈园区工作中，没有直接参与实施诈骗行为，但为诈骗活动提供了互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。依据《刑法》第二百八十七条之二，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
（三）偷越国（边）境罪
去缅北等电诈园区时如果是通过非法途径，如偷渡等方式出境，会构成偷越国（边）境罪。违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。
（四）组织他人偷越国（边）境罪
如果在电诈园区工作期间，还参与了组织他人偷越国（边）境的行为，比如协助招募人员、安排偷渡路线等，可能构成组织他人偷越国（边）境罪。该罪处二年以上七年以下有期徒刑，并金；有加重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并金或者没收财产。
如果在诈骗活动过程中还实施了其他犯罪行为，如非法拘禁、故意伤害、故意杀人等，将会被数罪并罚。
四、公安机关可能掌握的证据
（一）同案犯的指证
在电诈园区工作通常是团伙作案，其他被抓获或主动回国自首、配合调查的同案犯的口供对案件侦破至关重要。他们的供述中可能会提及你的参与情况、在团伙中的角色、具体实施的行为等信息。
（二）电子数据证据
1. 网络通信记录
- 包括在电诈园区工作期间使用的即时通讯工具（如微信、QQ、飞机、蝙蝠等）的聊天记录、邮件等。这些记录可以证明实施诈骗的过程。
2. 后台数据记录
- 电诈园区的诈骗平台通常有后台管理系统，会记录员工的操作日志、业务数据等，反映参与诈骗的频率、成功诈骗的次数、涉及的金额等情况。
3. 通话记录
- 手机通话记录可以作为辅助证据，证明与其他犯罪嫌疑人、在园区工作期间的被害人之间的联系情况。
（三）被害人的报案信息及陈述
国内的被害人向公安机关报案后，其提供的相关信息和陈述也是重要证据。被害人可能会详细描述与你交流的过程、被骗的经过、转账的方式和金额等。
（四）境内相关的资金流水记录
1. 银行转账记录
- 被害人转账的资金会有相应的银行流水记录，通过对资金流向的追踪，可以查到接收款项的账户。
2. 第三方支付平台交易记录
- 部分被害人可能通过支付宝、微信等第三方支付平台进行转账，公安机关可获取交易记录。
（五）本人的出入境记录及相关书证
1. 出入境记录
- 公安机关可通过出入境管理部门获取出入境时间、地点、方式等信息，确定是否存在非法出入境的行为。
2. 工作证明或相关文件
- 在电诈园区工作期间签署过劳动合同、工作协议等文件，或者有其他能够证明在园区工作的书证，都可作为证据。
（六）现场勘查及其他证据
1. 现场照片或视频
- 公安机关对电诈园区进行现场勘查获取的园区照片、视频等资料，可能显示身影或相关物品，证明在园区的存在和参与情况。
2. 物证
- 例如在电诈园区现场发现的与你有关的一件物品，如工作笔记、作案工具等。
五、应对措施
（一）保持冷静
被传唤并不意味着一定会被定罪，这只是公安机关调查案件的一个环节，惊慌失措并不能解决问题，反而可能让事情变得更糟。保持冷静的心态有助于当事人清晰地回忆相关事实，避免因情绪波动而做出错误的陈述或决策。
（二）寻求专业律师的帮助
律师作为法律专业人士，在这种情况下起着至关重要的作用，例如：
1. 案件分析
- 律师会详细了解当事人的情况，包括在国外从事电诈工作的具体内容、角色和职责等。通过对这些细节的梳理，律师能够准确判断当事人可能面临的罪名以及相应的法律责任。例如，如果当事人只是在电诈园区提供了一些辅助性的技术支持，律师会依据相关法律条文，分析其是否构成帮助信息网络犯罪活动罪，并评估可能的量刑范围。
2. 证据指导
- 律师会指导当事人如何正确对待公安机关可能掌握的各种证据。对于对当事人不利的证据，律师会分析其合法性和关联性，寻找可能的反驳点。比如，如果同案犯的指证存在矛盾或不合理之处，律师会提醒当事人注意这些细节，并在适当的时候向公安机关提出。对于有利于当事人的证据，律师会协助当事人收集和整理，确保这些证据能够在案件中发挥作用。例如，如果当事人能够提供证明自己是在胁迫下参与电诈活动的证据，律师会指导其如何妥善保存和提交这些证据。
3. 法律建议
- 律师会根据案件的进展和掌握的证据情况，为当事人提供专业的法律建议。在调查阶段，律师可能会建议当事人积极配合公安机关的调查，但要注意保护自己的合法权益，如实陈述事实的同时避免过度自证其罪。如果案件进入到起诉阶段，律师会根据起诉书的内容和指控罪名，制定相应的辩护策略。例如，如果当事人被指控诈骗罪，律师可能会从当事人是否具有主观故意、是否实施了诈骗行为等方面进行辩护。
4. 维护权益
- 在整个案件过程中，律师会积极维护当事人的合法权益。如果公安机关在调查过程中存在程序违法或侵犯当事人合法权益的行为，律师会及时提出异议，要求纠正。例如，如果公安机关在没有合法手续的情况下对当事人进行搜查，律师会依法要求公安机关停止违法行为，并对相关证据的合法性提出质疑。
（三）积极配合公安机关调查
如实陈述自己的行为和经历，不得隐瞒或伪造证据。同时，要关注公安机关掌握的证据情况。积极配合调查不仅是当事人应尽的义务，也有助于案件的顺利侦破。当事人在配合调查过程中，要注意表达清晰准确，对于不清楚的问题不要随意猜测或回答，以免给案件带来不必要的麻烦。
结语
电诈园区的犯罪活动严重危害社会和个人利益，了解相关法律知识对于可能涉及其中的人员至关重要。无论是从电诈园区回来被传唤的人员，还是普通公众，都应该提高警惕，增强防范意识，避免陷入电诈犯罪的泥潭。同时，希望通过本文的介绍，能让更多人了解电诈园区的法律责任和应对方法，共同抵制电信诈骗犯罪。
江仕杰律师，安凡所合伙人，案件研究中心主任。承办过多起网络赌博、电信网络诈骗、非法经营、网络涉黄案件，在相关领域拥有较为丰富的办案经验，法律咨询可添加微信（微信号：18819439665）。
一、引言
近年来，电信诈骗活动日益猖獗，电诈园区作为此类犯罪的集中地，已成为社会关注的焦点。这些园区隐藏在一些边境地区或法律监管相对薄弱的区域，如缅北、迪拜的一些地方，以其严密的组织架构和复杂的运作模式，实施着各种诈骗犯罪活动，给无数人带来了巨大的经济损失和精神伤害。了解电诈园区相关的法律问题，对于提高公众防范意识以及可能涉及其中的人员如何正确应对至关重要。
二、电诈园区的组织架构与运作模式
（一）组织架构
1. 组织领导者（盘总）
- 是电诈园区的核心人物，负责整个诈骗团伙的策划、组织和指挥，决定诈骗目标、手段以及分配收益。通常会被认定为犯罪集团的首要分子，可能构成诈骗罪
2. 技术支持人员
- 负责搭建和维护用于诈骗的网络平台、电话系统、钓鱼网站等技术设施，以及开发相关的木马程序、病毒等。如果明知他人利用信息网络实施犯罪，而为其提供技术支持，如搭建诈骗平台、提供网络技术服务等，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。
3. 数据信息人员
- 专门负责搜集和分析潜在受害者的个人信息，如姓名、电话号码、银行账户等，为诈骗活动提供“猎物”资源。其行为可能涉嫌诈骗罪或帮助信息网络犯罪活动罪。如果积极参与诈骗活动，通过分析潜在受害者的个人信息来协助实施诈骗，构成诈骗罪；如果只是为诈骗活动提供信息支持，但对诈骗行为有一定的认知，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。
4. 一线话务员
- 直接与受害者联系，通过电话或网络聊天工具实施诈骗。他们通常会根据剧本进行表演，冒充各种身份，诱导受害者转账或泄露个人信息。在明知所在的电诈组织实施诈骗行为的情况下，仍然按照上级指示通过电话或网络与潜在受害者联系并诱导其转账汇款，主观上具有非法占有他人财物的故意，并且实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，使受害者产生错误认识并基于这种错误认识处分财产，就可能构成诈骗罪。
5. 二线话务员
- 在一线话务员未能成功诈骗时介入，进一步说服受害者，有时也会扮演不同角色以增强说服力。与一线话务员类似，若明知是诈骗行为仍积极参与其中，可能构成诈骗罪；若其对诈骗行为的性质有所认识，但没有直接实施诈骗行为，而是为诈骗活动提供了一定的辅助支持，使得诈骗活动能够更加顺利地进行，那么可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。
6. 资金转移人员
- 负责将诈骗所得的资金迅速转移到不同的账户中，以逃避警方的追踪和冻结。若明知是诈骗所得资金仍进行转移操作，可能涉嫌诈骗罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。具体罪名的认定需结合其在前方的具体行为和主观故意来判断。
7. 取现人员
- 在资金转移完成后，将钱款提取为现金，或者通过各种手段将资金洗白。其行为可能涉嫌诈骗罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。如果明知所取资金是诈骗所得，仍帮助取现，可能构成上述罪名。
8. 后勤支持人员
- 负责日常的后勤工作，包括提供作案工具、管理作案场所、安排人员住宿等。如果明知所在组织从事电诈活动，仍为其提供后勤保障，可能构成诈骗罪的共犯或帮助信息网络犯罪活动罪。其罪名的认定取决于其对犯罪行为的认知程度和参与程度。
（二）运作模式
电信诈骗团伙在园区内通常是团伙作案，成员之间分工明确。他们利用先进的通讯技术和网络工具，如VoIP（网络电话）、社交软件、虚假网站等，进行远距离、非接触式的诈骗活动。同时，为了逃避打击，这些团伙往往会跨境作案，利用不同国家和地区的法律差异进行掩护。
三、可能构成的罪名
（一）诈骗罪
若在电诈园区参与了诈骗活动，通过网络聊天、电话联络等方式取得被害人信任，诱骗被害人向其控制的银行卡转账等，从而骗取巨额财产，则可能构成诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年至十年以下有期徒刑，并金；数额特别巨大或者有其他特别巨大情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并金或者没收财产。
（二）帮助信息网络犯罪活动罪
如果在电诈园区工作中，没有直接参与实施诈骗行为，但为诈骗活动提供了互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。依据《刑法》第二百八十七条之二，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
（三）偷越国（边）境罪
去缅北等电诈园区时如果是通过非法途径，如偷渡等方式出境，会构成偷越国（边）境罪。违反国（边）境管理法规，偷越国（边）境，情节严重的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并金；为参加恐怖活动组织、接受恐怖活动培训或者实施恐怖活动，偷越国（边）境的，处一年以上三年以下有期徒刑，并处罚金。
（四）组织他人偷越国（边）境罪
如果在电诈园区工作期间，还参与了组织他人偷越国（边）境的行为，比如协助招募人员、安排偷渡路线等，可能构成组织他人偷越国（边）境罪。该罪处二年以上七年以下有期徒刑，并金；有加重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并金或者没收财产。
如果在诈骗活动过程中还实施了其他犯罪行为，如非法拘禁、故意伤害、故意杀人等，将会被数罪并罚。
四、公安机关可能掌握的证据
（一）同案犯的指证
在电诈园区工作通常是团伙作案，其他被抓获或主动回国自首、配合调查的同案犯的口供对案件侦破至关重要。他们的供述中可能会提及你的参与情况、在团伙中的角色、具体实施的行为等信息。
（二）电子数据证据
1. 网络通信记录
- 包括在电诈园区工作期间使用的即时通讯工具（如微信、QQ、飞机、蝙蝠等）的聊天记录、邮件等。这些记录可以证明实施诈骗的过程。
2. 后台数据记录
- 电诈园区的诈骗平台通常有后台管理系统，会记录员工的操作日志、业务数据等，反映参与诈骗的频率、成功诈骗的次数、涉及的金额等情况。
3. 通话记录
- 手机通话记录可以作为辅助证据，证明与其他犯罪嫌疑人、在园区工作期间的被害人之间的联系情况。
（三）被害人的报案信息及陈述
国内的被害人向公安机关报案后，其提供的相关信息和陈述也是重要证据。被害人可能会详细描述与你交流的过程、被骗的经过、转账的方式和金额等。
（四）境内相关的资金流水记录
1. 银行转账记录
- 被害人转账的资金会有相应的银行流水记录，通过对资金流向的追踪，可以查到接收款项的账户。
2. 第三方支付平台交易记录
- 部分被害人可能通过支付宝、微信等第三方支付平台进行转账，公安机关可获取交易记录。
（五）本人的出入境记录及相关书证
1. 出入境记录
- 公安机关可通过出入境管理部门获取出入境时间、地点、方式等信息，确定是否存在非法出入境的行为。
2. 工作证明或相关文件
- 在电诈园区工作期间签署过劳动合同、工作协议等文件，或者有其他能够证明在园区工作的书证，都可作为证据。
（六）现场勘查及其他证据
1. 现场照片或视频
- 公安机关对电诈园区进行现场勘查获取的园区照片、视频等资料，可能显示身影或相关物品，证明在园区的存在和参与情况。
2. 物证
- 例如在电诈园区现场发现的与你有关的一件物品，如工作笔记、作案工具等。
五、应对措施
（一）保持冷静
被传唤并不意味着一定会被定罪，这只是公安机关调查案件的一个环节，惊慌失措并不能解决问题，反而可能让事情变得更糟。保持冷静的心态有助于当事人清晰地回忆相关事实，避免因情绪波动而做出错误的陈述或决策。
（二）寻求专业律师的帮助
律师作为法律专业人士，在这种情况下起着至关重要的作用，例如：
1. 案件分析
- 律师会详细了解当事人的情况，包括在国外从事电诈工作的具体内容、角色和职责等。通过对这些细节的梳理，律师能够准确判断当事人可能面临的罪名以及相应的法律责任。例如，如果当事人只是在电诈园区提供了一些辅助性的技术支持，律师会依据相关法律条文，分析其是否构成帮助信息网络犯罪活动罪，并评估可能的量刑范围。
2. 证据指导
- 律师会指导当事人如何正确对待公安机关可能掌握的各种证据。对于对当事人不利的证据，律师会分析其合法性和关联性，寻找可能的反驳点。比如，如果同案犯的指证存在矛盾或不合理之处，律师会提醒当事人注意这些细节，并在适当的时候向公安机关提出。对于有利于当事人的证据，律师会协助当事人收集和整理，确保这些证据能够在案件中发挥作用。例如，如果当事人能够提供证明自己是在胁迫下参与电诈活动的证据，律师会指导其如何妥善保存和提交这些证据。
3. 法律建议
- 律师会根据案件的进展和掌握的证据情况，为当事人提供专业的法律建议。在调查阶段，律师可能会建议当事人积极配合公安机关的调查，但要注意保护自己的合法权益，如实陈述事实的同时避免过度自证其罪。如果案件进入到起诉阶段，律师会根据起诉书的内容和指控罪名，制定相应的辩护策略。例如，如果当事人被指控诈骗罪，律师可能会从当事人是否具有主观故意、是否实施了诈骗行为等方面进行辩护。
4. 维护权益
- 在整个案件过程中，律师会积极维护当事人的合法权益。如果公安机关在调查过程中存在程序违法或侵犯当事人合法权益的行为，律师会及时提出异议，要求纠正。例如，如果公安机关在没有合法手续的情况下对当事人进行搜查，律师会依法要求公安机关停止违法行为，并对相关证据的合法性提出质疑。
（三）积极配合公安机关调查
如实陈述自己的行为和经历，不得隐瞒或伪造证据。同时，要关注公安机关掌握的证据情况。积极配合调查不仅是当事人应尽的义务，也有助于案件的顺利侦破。当事人在配合调查过程中，要注意表达清晰准确，对于不清楚的问题不要随意猜测或回答，以免给案件带来不必要的麻烦。
结语
电诈园区的犯罪活动严重危害社会和个人利益，了解相关法律知识对于可能涉及其中的人员至关重要。无论是从电诈园区回来被传唤的人员，还是普通公众，都应该提高警惕，增强防范意识，避免陷入电诈犯罪的泥潭。同时，希望通过本文的介绍，能让更多人了解电诈园区的法律责任和应对方法，共同抵制电信诈骗犯罪。
